以案释法典型案例—打击金融领域整治养老诈骗

【案件介绍】为推动全区处非成员单位密切关注以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以老养房”、开展“养老帮扶”等方式的非法集资活动，综合采用线上大数据监测、线下网格化排查、发动党员干部群众举报等措施，广泛摸排辖内养老领域非法集资风险，防范结合，抓早抓小。5月24日-31日，对辖区内名称或经营范围中含有金融类的企业开展摸底排查，特别是现正在开展金融业务的企业，严格审查相关证件，摸清风险。排查企业包括：安徽正融科工实业集团有限公司、安徽省龙华游乐发展有限公司、淮北市盛通资产管理有限公司、淮北市天汇建设投资有限责任公司、淮北市天汇小额贷款有限公司

【案件结果】经排查，上述企业均未出现相关风险。

【案件处理】区财政局将加强筑牢日常监管，做好辖区内重点金融机构监督，实行重大事项和经营报告制度，每月对辖内银行、担保公司和小额贷款公司、东昱建投等报送的重大事项和财务报表进行审查，严密防范非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等违法金融行为，做到对非正常信息的及时发现，强化对金融监督。